ZWROT

strukturyzacja wpłat

Dzielenie kwoty na przelewy poniżej progu obowiązkowego zgłoszenia. Samo dzielenie nie jest niczym szczególnym; szczególne jest to, że wynik za każdym razem wypada tuż pod progiem, a próg jest jawny.

po ludzku: dzielenie kwoty tak, żeby żadna nie podlegała zgłoszeniu

Co znaczy „strukturyzacja wpłat”?

„strukturyzacja wpłat” po ludzku znaczy: dzielenie kwoty tak, żeby żadna nie podlegała zgłoszeniu.

Odmiana i pisownia

strukturyzacja wpłat — także: strukturyzację wpłat. Każda z tych pisowni znaczy to samo.

Podaj dalej

X LinkedIn Facebook Wykop Pobierz kartę PNG

Powiązane hasła

transakcja poniżej proguKwota dobrana tuż pod granicę obowiązku zgłoszenia. Sam podział na mniejsze płatności jest tu przesłanką, a nie obejściem: instytucje mają obowiązek zgłaszać także transakcje powiązane… warstwowanie transakcjiDrugi etap prania pieniędzy, między umiejscowieniem a integracją. Polega na tylu przelewach przez tyle podmiotów, żeby droga przestała być opłacalna do prześledzenia — celem nie jest ukrycie… prywatyzacja zyskówUkład, w którym korzyść z działalności trafia do jednego podmiotu, a jej koszty rozkładają się na wszystkich pozostałych. spłaszczenie strukturyUsunięcie szczebla zarządzania, opisywane jako skrócenie drogi decyzji. Skraca też drogę awansu — o ten jeden szczebel, na który ktoś czekał kilka lat. pranie pieniędzyNadanie środkom z przestępstwa wyglądu legalnego pochodzenia. Opisuje się je w trzech fazach: wprowadzenie do obiegu, warstwowanie — czyli tyle przelewów, żeby drogi nie dało się odtworzyć… struktura holdingowaUkład spółek zależnych pod wspólnym właścicielem. Pozwala rozdzielić ryzyko, majątek i podatek między kraje — a skoro pozwala je rozdzielić, pozwala też umieścić każde z nich tam…