ZWROT

pranie pieniędzy

Nadanie środkom z przestępstwa wyglądu legalnego pochodzenia. Opisuje się je w trzech fazach: wprowadzenie do obiegu, warstwowanie — czyli tyle przelewów, żeby drogi nie dało się odtworzyć — i integracja, po której pieniądze mają już życiorys. Trudność nie leży w ukryciu kwoty, tylko w wytłumaczeniu, skąd się wzięła.

po ludzku: wpłacić, pomieszać, wypłacić czysto

Co znaczy „pranie pieniędzy”?

„pranie pieniędzy” po ludzku znaczy: wpłacić, pomieszać, wypłacić czysto.

Podaj dalej

X LinkedIn Facebook Wykop Pobierz kartę PNG

Powiązane hasła

warstwowanie transakcjiDrugi etap prania pieniędzy, między umiejscowieniem a integracją. Polega na tylu przelewach przez tyle podmiotów, żeby droga przestała być opłacalna do prześledzenia — celem nie jest ukrycie… integracja środkówTrzeci etap prania pieniędzy, po umiejscowieniu i maskowaniu. Na tym końcu pieniądze mają już życiorys: umowę, fakturę i przelew z rachunku firmy — i od tego momentu wyglądają dokładnie tak… wyprowadzenie środkówWytransferowanie pieniędzy ze spółki. Odbywa się fakturami za usługi, których nie sposób obejrzeć, i dlatego wygląda w księgach jak działalność — a odróżnia je od niej wyłącznie to… płatność w drodzeOkreślenie stanu przelewu, którego zwykle jeszcze nie zlecono. Opisuje intencję w czasie przeszłym dokonanym i jest niesprawdzalne do dnia, w którym przestaje być potrzebne. transfer do podmiotu powiązanegoPrzepływ pieniędzy między spółkami z jednej grupy. Cena takiej transakcji powinna odpowiadać rynkowej, bo inaczej przenosi zysk zamiast go opisywać — i to właśnie ta cena jest przedmiotem kontroli. piramida finansowaPrzedsięwzięcie wypłacające wcześniejszym uczestnikom z wpłat późniejszych. Działa dokładnie tak długo, jak długo rośnie liczba wpłacających, i przewraca się nie wtedy, gdy ktoś oszuka, tylko wtedy…